六届董事会第十次会议决议公告江苏中超控股股

　　开2024年第六次权且股东大会公司定于2024年8月12日召，024年第六次权且股东大会的告诉》（布告编号：2024-062）实在实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2。

　　息披露实质确实凿、确实、完全本公司及董事会具体成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权注册日。公司注册正在册的公司股东均有权以本告诉宣告的办法出席本次股东大会及出席表决凡2024年8月6日下昼买卖了结后正在中国证券注册结算有限义务公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东可能书面步地授权；

　　：2024年8月12日（2）收集投票时辰为。中其，间为：2024年8月12日上午9:15至9:25通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票的实在时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年8月12日上午9:15至下昼15:00时间放肆时辰通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的实在时辰为：20。

　　息披露实质确实凿、确实、完全本公司及董事会具体成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误。

　　目前截至，过公司近来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为163本质实施担保,43万元913.，净资产的97.07%占公司近来一期经审计，闭心担保危险请投资者足够。

　　投票时间3、收集，发庞大事故的影响如投票体系受到突，的历程按当日告诉举行则本次闭联股东聚会。

　　议通过了《闭于对子公司银行融资供给担保额度的议案》公司第六届董事会第四次聚会和2023年度股东大会审，胜过国民币750.00万元公司对科耐特供给担保额度不；了《闭于对控股孙公司江苏精铸银行融资供给担保额度的议案》公司第六届董事会第八次聚会和2023年度股东大会审议通过，不堪过国民币395.00万元公司对江苏精铸供给担保额度。担保额度2本次新增,00万元000.，经审计净资产比例为1.86%担保额度占上市公司近来一期。

　　第六届董事会第九次聚会由董事长李变芬密斯蚁合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等步地发出聚会告诉并于2024年7月23日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年7月26日，出席董事5人本次聚会应，董事5人本质出席。民共和国公法律》及《公司章程》的规则本次董事会的蚁合和召开切合《中华人。李变芬密斯主理聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级打点。事严谨审议经与会董，下决议做出如：

　　额及担保时间由实在合同商定上述担保实在产生的担保金。格依据规则公司将苛，对表担保危险有用限造公司。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的交易牌照复印件举行注册（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历声明或法；

　　份证和证券账户卡举行注册（1）一面股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举行注册代办人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开处所：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　董事会第十次聚会审议通过上述议案曾经公司第六届，次聚会决议布告》（布告编号：2024-060）、《闭于供给担保额度的布告》（布告编号：2024-061）实在实质详见2024年7月27日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第十。

　　对中幼投资者的表决独立计票公司支吾本次股东大聚会案。独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级打点职员以及。

　　投票体系向公司股东供给收集步地的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网，时辰内通过上述体系行使表决权公司股东可能正在上述收集投票。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件步地投递本公司3、本授权委托书应于2024年8月8日前填妥。

　　股东供给收集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(出席收集投票公司股东可能通过深圳证券买卖所买卖，操作流程见附件一收集投票的实在。

　　下简称“科耐特”）、控股孙公司江苏中超航宇精铸有限公司（以下简称“江苏精铸”）坐褥规划作事的连续、妥当生长江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保控股子公司江苏科耐特电缆附件科技有限公司（以，7月26日2024年，董事会第十次聚会公司召开了第六届，供担保额度的议案》审议通过了《闭于提，为全票通过投票结果，分行（以下简称“上海银行”）申请借债供给担保愿意公司对科耐特向上海银行股份有限公司无锡，过国民币1额度不超,00万元000.；以下简称“姑苏金融”）申请融资租赁营业供给担保愿意公司对江苏精铸向姑苏金融租赁股份有限公司（，过国民币1额度不超,00万元000.。

　　8月12日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系起头投票的时辰为2024年，现场股东大会了结当日）下昼3:00了结时辰为2024年8月12日（。

　　决事项未作实在指示的2、委托人对上述表，人可依其旨趣代为采用视为委托人愿意受托，果均由委托人担负其行使表决权的后。

　　公司的控股子公司及控股孙公司2、联系相干：上述被担保人工，不存正在其他联系相干与上市公司之间均。

　　前目，同尚未订立上述担保合，保的公司与上海银行、姑苏金融联合讨论确定公司担保公约的苛重实质需由本公司及被担。审批担保合同公司将苛肃，危险限造。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、注册处所及授权委托书投递处所：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　担保后本次，股孙公司审议的对表担保额度为244公司及其全资子公司、控股子公司、控,90万元822.，母公司净资产的148.24%占2023腊尾经审计归属于，总额为163本质实施担保,43万元913.；股孙公司审议的对表担保额度为182公司对全资子公司、控股子公司、控,90万元198.，母公司净资产的110.32%占2023腊尾经审计归属于，总额为132本质实施担保,56万元445.，母公司净资产的80.20%占2023腊尾经审计归属于。兼并报表表的单元供给担保公司及其控股子公司未对。司无过期担保事项公司及控股子公，保被占定败诉而应允担耗损的情状不存正在涉及诉讼的对表担保及因担。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话注册不担当，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检验以备。

　　0日披露的《闭于对子公司银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-023）其他境况详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）2024年3月3；行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-045）2024年6月14日披露的《闭于对控股孙公司江苏精铸银。

　　东大会以出格决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上愿意方为通过即由到会股东（囊括股东代办人）所六届董事会第十次会议决议公告。

　　布告日截至本，的担保余额为750万元公司对科耐特本质产生；生的担保余额为0万元公司对江苏精铸本质发。

　　六届董事会第十次聚会于2024年7月26日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，开公司2024年第六次权且股东大会聚会裁夺于2024年8月12日召，收集投票相联合的办法举行本次聚会将采用现场投票及，项告诉如下现将相闭事：

　　公司供给担保公司为上述，持其规划生长方针是为支，司资产良好被担保公，的偿债才略拥有优越，动拥有全部限造权公司对其规划活，有用限造的界限内财政危险处于公司，公司提升资金周转效能此担保有利于被担保，效能和节余情况进而提升其规划，营业的连续宁静生长有利于鞭策公司主营。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）动作江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/密斯全，股股份有限公司2024年第六次权且股东大会出席于2024年8月12日召开的江苏中超控，署此次聚会闭联文献代表自己/本公司签，示行使表决权并依据下列指：

　　息披露的实质确凿、确实、完全本公司及董事会具体成员确保信，导性陈述或庞大脱漏没有虚伪记录、误。

　　大聚会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“愿意”、“阻碍欧博游戏会员注册票指示做出投。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主张为原则以已投票表决的具，总议案的表决主张为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对实在提，表决主张为原则以总议案的。

　　投票体系举行收集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规则经管身份认证需依据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗码”获得“深交所数字证书”或。联网投票体系法例指引栏目查阅实在的身份认证流程可登录互。

　　券买卖所股票上市法例》及《公司章程》等相闭法令、行政律例、部分规章、楷模性文献的规则3、聚会召开的合法江苏中超控股股份有限公司 第、合规性：本次股东大会聚会召开切合《中华国民共和国公法律》《深圳证。

　　闭于供给担保额度的布告》（布告编号：2024-061）实在实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《。